合同造假 虚构贸易背景！清源集团逃汇被罚300余万元

20日，国家外汇管理局发布《外汇违规案例的通报》，山东清源集团有限公司因虚构贸易背景对外付汇，被罚300余万元。

记者获悉，通报公布了全国17个外汇违规案例，对5家银行、6家企业和6名个人开出共计8443.7万元的罚单。违规涉及分拆逃汇，私自、非法买卖外汇，个人分拆售付汇，违规办理内保外贷，虚假转口贸易付汇等。其中，山东清源集团有限公司因虚构贸易背景对外付汇，依法对其进行处罚。

2016年5月，山东清源集团有限公司使用虚假合同、发票、提单，虚构贸易背景对外付汇955.5万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款309.74万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

公开资料显示，山东清源集团有限公司位于淄博市临淄区金岭镇，成立于1996年，注册资金1亿元，曾荣获中国专利高新技术产品博览会“金奖”；被山东省工商局评定为“山东省著名商标”；被山东省质量技术监督局评定为“山东省质量免检产品”；2004年，跨进中国名牌的行列；2005年，公司的“清田”被认定为“中国驰名商标”。记者 马玉姝

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