假装企业老板诈骗 临淄一公司财务经理上当

假装成企业老板实施诈骗，成功后设计多套洗钱方案，在神不知鬼不觉中取现销赃……日前，涉案5人分别因诈骗罪、赌博罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪获刑。

根据淄博检察消息，2018年6月的一天，临淄一家公司的财务经理阎某在网上办公时，收到了一封公司老板邮箱发来的邮件，要求其加入公司的内部QQ群。阎某照办后，很快在QQ群中接到了老板的指令，让其向一个银行账户分两笔转账共计100万元。阎某转账后，便找到老板进行后续的财务签字，却没想到老板对此并不知情。阎某这才意识到自己遭遇了网络骗子，立刻到公安机关报案。

经多方侦查，公安机关锁定了以广西人覃某为首的诈骗犯罪团伙，并赴南宁、桂林实施抓捕，将覃某等5人抓获归案。主犯覃某有着丰富的反侦查经验。覃某从阎某处诈骗到100万元后，便迅速将钱款分别转入不同的赌博网站，通过赌博网站再提现到20多张银行卡中，并安排赵某、黄某等4人到不同的ATM中将钱取出。

同时，涉案的电脑、网卡、银行卡等作案工具已经销毁换新，且作案过程中多次变换作案地点，所有的细节给案件的查证增加了难度。

在侦查结束后，因案发后没有其他被害人报案，公安机关仅指控了上述临淄企业被诈骗100万元的这一笔犯罪事实，移送起诉。

随后，检察官深挖各个细节，发现在覃某未来得及销毁的涉案银行卡中，转账提现的金额高达500万元。在现有证据并不能证明这500万元为诈骗所得的情况下，检察官通过调取覃某邮箱内部加密文件，补充相关人员证言，证实了其一直在赌博平台赌博的事实，属于以赌博为业，追加了赌博罪这一漏罪。鉴于覃某赌博所得属于非法所得，黄某等两人明知是犯罪所得而仍帮助其取现达到掩饰隐瞒目的，涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，追加黄某等两人为漏犯。对于覃某等3名被告人在互联网上向不特定企业发送诈骗邮件信息达2万条以上的犯罪事实，检察机关建议应当以诈骗（未遂）罪定罪处罚。

法院一审作出判决，被告人覃某、赵某、黄某等5人分别以诈骗罪、赌博罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处五年至十二年的有期徒刑并处罚金。5人对判决结果服判，未提起上诉。

记者 马冠群 报道

[责任编辑：张润泽]

想爆料？请登录《阳光连线》（ http://minsheng.iqilu.com/）、拨打新闻热线0533-6121991，或登录齐鲁网官方微博（@齐鲁网）提供新闻线索。齐鲁网广告热线0533-6121991，诚邀合作伙伴。