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高青破获系列电信网络诈骗案 金额超过500万

来源:鲁中晨报

作者:

2017-12-20 10:26:12

高青破获系列电信网络诈骗案 金额超过500万

高青村民网上办理信用卡落入骗局,而民警追踪发现,这是案中案,信用卡诈骗团伙的背后还有一个彩票诈骗团伙。历经1年多的侦查,高青警方挖出了两个诈骗团伙。记者了解到,在全国有7000余人相信凭借“彩票秘籍”就可以中大奖,坠入诈骗团伙的陷阱。

信用卡诈骗案件

背后的隐情

2016年10月26日,家住高青县花沟镇的村民顾某向高青县公安局报警称,自己在网上办理信用卡被骗了。

原来,在几天前,顾某通过QQ搜索附近人时,无意看到一名个性签名写着可以办理大额信用卡的网友。由于急需要用钱做生意,顾某便主动加了对方为好友。此人打电话给顾某,让其登录一个名为“信用卡代办中心”的网站,选择自己所需办卡的银行和信用额度。在填写了相关的个人信息之后,顾某接到一个自称徐某的人打来的电话。徐某称自己是北京某信用担保有限公司的工作人员,已为顾某办理了一张5万元额度信用卡,需顾某交纳300元的工本费,随即给了顾某一个账号。顾某因着急用钱,没想太多立马就给对方打了300元。

3天后,顾某收到一张写有自己名字的信用卡,随后又接到一个自称信用卡中心工作人员王某的电话,通知顾某可以通过扫信用卡附带的二维码上网查询钱款。此后,为了开通这张信用卡,顾某接二连三地给对方打款3.5万元。后来,对方的电话无人接听,他去银行查询,发现信用卡是假的,才意识到被骗,便报了警。

办案民警针对涉案网站、银行卡、手机号码展开调查,先后辗转多个省市。

2017年1月5日,民警在重庆将制作诈骗网站的张某楠抓获。以此顺线追查,牵出了更大的案情……由于案情重大,高青警方高度重视,迅速成立专案组对案件展开了全面调查。

高青破获系列电信网络诈骗案 金额超过500万

“彩票秘籍”诈骗案团伙浮出水面

以张某楠为突破口,结合涉案信用卡的交易记录及银行取款机前的录像,民警很快锁定了一个叫徐某的犯罪嫌疑人。并于2017年3月5日,将徐某及同案犯湛某在武汉抓获。

通过讯问得知,徐某等人不仅进行信用卡诈骗,还通过卖“彩票秘籍”诈骗。受害人艾某向民警讲述了被骗经历。

艾某是名彩票迷,平时没事儿就看一些如何提升彩票中奖几率的相关知识。一天,艾某在浏览某大门户网站时发现了一个彩票中奖“秘籍”广告,并通过这个网站花费了360元购买了“秘籍”和一张光盘。

很快艾某就收到了书和光盘,里面是介绍如何提高彩票中奖几率的内容。随后便有人电话打给艾某,自称是工作人员,可以帮助艾某中大奖。并声称秘密都在光盘中,而并非在书中。工作人员让艾某将光盘插入电脑中,给艾某一串18位的数字,艾某输入数字后,屏幕上显示的正是当天6位双色球的中奖号码。艾某觉得神了,因为光盘是几天前就邮寄的,竟然能够显示出收到当天的中奖号码。借此机会,工作人员假装把自己公司的一些暗箱操作简单地向艾某介绍了一下,说一会儿会有“彩票专家”与艾某联系。艾某一听,觉得自己发大财的机会来了,按照对方要求,需要先支付对方5000元资料费,艾某毫不怀疑地通过手机银行向对方转账5000元。转账之后,艾某又交纳2万元的保证金得到了一串数字。第二天发现买的相应号码彩票并未中奖,才意识到被骗。

通过审讯,徐某交代张某楠仅是为其制作网页,而为自己推广网页的另有其人。2017年3月15日,警方将推广网站的珠海某广告公司的上官某、胡某抓获。

诈骗团伙背后仍有诈骗团伙

抓获嫌疑人后,办案民警并没就此结案,而是进一步深挖扩线,研判出同徐某经常联系的“黑哥”才是幕后重要人物。经多方调查确定了其真实身份叫张某伟。

2017年4月,民警发现张某伟在南方某市的活动轨迹,民警即刻前往抓捕,或许徐某的落网已经引起张某伟的警觉,张某伟已经转移地点,就此沉寂起来。办案民警耐心等待时机,先后三下江南进行蹲守,于11月确定张某伟作案的窝点所在地。

11月7日,张某伟团伙成员全部来到作案窝点,办案民警果断收网,将张某伟等5人在其窝点内一举抓获。

据张某伟交代,他们不但卖“彩票秘籍”,而且也像徐某一样实施电信诈骗。为了更逼真些,张某伟将在酒吧认识的苏某招聘到自己的团伙中当客服小姐,自己和几个同乡则冒充工作人员和专家。所谓光盘并不存在什么奥秘,给受害人的18位密码,每三个数代表6位双色球中的一个数字,光盘里不过是个小小的程序而已。

电信诈骗产业

链条被全面起底

据张某伟交代,他们实施诈骗是一条完整的产业链。他们通过北京某代运公司邮寄“彩票秘籍”,然后团伙成员冒充彩票中心工作人员实施诈骗。诈骗后的钱财通过武汉某洗钱团伙进行处理。

当被警方问及实名制的手机卡哪里获得时,张某伟供述是从北京宋某处购买,与徐某供述的卖手机卡的竟是同一人。办案民警顺线继续追查,于2017年11月19日在北京某科技广场将为这俩团伙提供实名认证手机卡的宋某抓获归案。

11月20日,民警在深圳某公司将为张某伟进行网络广告推广的程某抓获。程某对自己的犯罪行为供认不讳,公司通过在某大门户网站推广链接为张某伟“彩票秘籍”进行宣传,虽然给予某大门户网站的广告费价格不菲,程某所在的推广公司也获利不少。

截至目前,张某楠因诈骗罪已被判处三年有期徒刑,徐某、湛某已被移送起诉,上官某、胡某已被移送检察机关提起公诉,张某伟犯罪团伙人员已被批准逮捕,宋某已被取保候审。

高青县公安局党委委员、刑侦大队长张雪峰向记者介绍,目前已经核实受害人十余人,被骗金额500余万元,还有七千余名受害人等待核实。公安局将通过跨区域办案协作平台,对涉及三十余个省份的其余受害者进行核实取证,还受害人一个公道。

[责任编辑:杨凡、张润泽]

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