中国银行淄博分行荣获外汇管理考核“A”级行称号

2017年，中国银行淄博分行继续发扬踏实严谨的工作作风，坚守外汇合规经营底线，坚持外汇内控长效机制建设，实施了一系列外汇管理措施，外汇管理工作进一步加强，外汇业务保持合规有序的发展。近日，中行淄博分行喜获淄博市2017年度外汇管理考核“A”级行，该行已连续两年获此殊荣。

整章建制、合理分工。外汇合规，制度先行。该行修订完善结售汇数据统计报送、国际收支申报实施方案，进一步规范数据统计、业务操作及人员管理；合理制定分工表，清晰管理职能，明确外汇职责分工。

尽职调查、履行职责。该行设置反洗钱专管员，在全辖建立反洗钱联系机制，保证政令畅通；及时梳理现行所有相关文件制度要求，明确和细化反洗钱基本要求及操作流程。严格执行上级行反洗钱制度要求，落实审批流程，保证业务操作合规有序。

专项核查、个别帮扶。该行制定下发了《国际收支核查日志》，落实经办复核核查、分管行长抽查制度；梳理国际收支申报明细，按月更新“国别库”下发全辖，保证数据前后国别申报一致；赴外汇力量相对薄弱支行开展现场业务检查辅导，以“查”促“控”，了解情况，解决问题。

区分层级、有效培训。2017年，该行举办外汇及反洗钱集中培训6次、送教上门15次，内容包括政策要求、系统操作、业务风险点，参训人员从一线柜员、派驻经理到分管行长、行长；以外汇局“关于开展外汇管理法律知识竞赛活动”为契机，在全辖组织外汇管理法律知识培训和考试各2次，已考促学；组织全辖国际收支从业人员专项集中测试5次；汇总检查情况，举办外汇及反洗钱业务专题工作会议，按支行分别点评、分析。多项措施的并行，有效地提升了该行外汇业务管理水平。通讯员  张洪芳

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